Enforcement Directorate

National Herald Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) नेशनल हेराल्ड न्यूजपेपर की खरीद-बेच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है. इसी सिलसिले में तीन दिन पहले 661 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के नोटिस के बाद अब यह कार्रवाई की गई है.

National Herald Case: कांग्रेस का मुखपत्र कहे जाने वाले नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच ईडी कर रही है. यह जांच नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व कांग्रेस के AJL से Rahul Gadhi की यंग इंडियन (Young Indian) के नाम ट्रांसफर करने से जुड़ी है.

Who is Vinay Shankar Tiwari: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को ईडी ने रेड के बाद 700 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में गिरफ्तार किया है. विनय के परिवार को पूर्वांचल के सबसे दबंग परिवारों में से एक माना जाता है.

विनय शंकर तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने प्रमोटरों और निवेशकों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया (BOI) को करीब 754.24 करोड़ रुपये का चूना लगाया था.

Punjab News: प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मोहाली में सिमरन प्रीत पनेसर के घर पहुंचकर तलाशी ली है. साथ ही सिमरन प्रीत पनेसर से पूछताछ भी की गई है.

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति एक्टर और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) के घर पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसके बाद उनके घर और ऑफिस में तलाशी की जा रही है.

Excise Policy Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

ईडी ने मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है.

मेहुल चोकसी जो कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी है, अब काफी तनाव में है. ईडी (ED) उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की कोशिश कर रही है. वही चोकसी ने आरोप लगाया है कि ईडी बार-बार अपने बयान बदल रही है.

ED-CBI के मुताबिक, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.